Prácticas curriculares en Derecho Penal Económico – Prevención de Blanqueo de Capitales

Law
Spain
Madrid
Period: 
1 Feb, 2022 to 31 Mar, 2023
Deadline: 
31 Jan, 2023

General information

Duration: 
2 months
Commitment: 
Part-Time
Description: 

Estamos ofreciendo prácticas en Derecho Penal Económico – Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en Madrid.

Somos una academia de prácticas profesionales y tenemos amplia experiencia dando formación práctica a estudiantes de universidad.

Puedes hacer estas prácticas de forma curricular a través de nuestro despacho de abogados colaborador.

Principales actividades practices que aprenderás:

  • Consultoría relacionada a Prevención de Blanqueo de Capitales.
  • Elaborar reportes jurídicos sobre normativa y jurisprudencia en PBC.
  • Realizar tareas prácticas para aprender como realizar diligencia debida y políticas de Know Your customer.
  • Realizar tareas prácticas para entender cómo se gestiona la PBC en la banca.

 

Al finalizar el periodo de prácticas habrás aprendido:

  • Cómo funciona y se organiza la PBC en banca.
  • Cómo se interpreta y aplica la normativa PBC.
  • Cómo vigilan las instituciones públicas el cumplimiento de la normativa de PBC.

 

El estudiante puede elegir la duración, la fecha de fin e inicio de las prácticas.

El horario de formación práctica es flexible y se adapta a las necesitades y requerimientos del alumno y la universidad.

Para aplicar debes enviar tu CV a: [email protected]

Years of Experience required: 
No
Requirements
Languages: 
Spanish: Proficient User C2